南新制药: 2024年年度股东大会决议公告_股票频道

证券代码：688189 证券简称：南新制药公告编号：2025-027
湖南南新制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 13 日
（二）股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区开源大道 196 号广州南新制
药有限公司 313 会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 56
普通股股东所持有表决权数量 80,977,423
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 29.6961
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召
集，由董事长张世喜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》
《公
司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件
的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 79,485,042 98.1570 411,970 0.5087 1,080,411 1.3343
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 79,485,042 98.1570 430,182 0.5312 1,062,199 1.3118
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 79,503,254 98.1795 411,970 0.5087 1,062,199 1.3118
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 79,485,042 98.1570 411,182 0.5077 1,081,199 1.3353
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 79,561,042 98.2508 400,182 0.4941 1,016,199 1.2551
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 79,485,042 98.1570 495,182 0.6115 997,199 1.2315
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
普通股 79,473,454 98.1427 1,299,043 1.6042 204,926 0.2531
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 79,466,242 98.1338 513,982 0.6347 997,199 1.2315
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 79,616,036 98.3188 345,188 0.4262 1,016,199 1.2550
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 79,565,550 98.2564 414,674 0.5120 997,199 1.2316
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案同意反对弃权
议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
《关于公司及子
公司为子公司
提供担保的议
案》
《关于 2024 年
度利润分配预
案的议案》
《关于购买董监
案》
《关于拟注销子
公司的议案》
《关于使用超募
资金永久补充
流动资金的议
案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
了单独计票。
独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
律师：李晶晶、常翔
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规以及《公司章程》《议事规
则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决
结果合法有效。
特此公告。
湖南南新制药股份有限公司董事会

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信