陕建股份: 陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

来源:证券之星 2025-06-13 19:38:39
关注证券之星官方微博:
证券代码:600248       证券简称:陕建股份     公告编号:2025-045
                陕西建工集团股份有限公司
              第八届董事会第二十五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议
于 2025 年 6 月 13 日以现场方式召开。董事长陈琦、董事杨海生、高建成、独立董事
杨为乔、郭世辉、徐焕章、李勤现场出席会议。会议召集人为董事长陈琦。
  会议通知已于 2025 年 6 月 6 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华
人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限
公司董事会议事规则》等规定,会议合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决,并
通过决议如下:
  一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
  同意修订《公司章程》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工
集团股份有限公司关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》
                            (公告编号:2025-047)、
《陕西建工集团股份有限公司章程》。
  本议案已经战略委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
  二、审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
  同意修订公司《股东会议事规则》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的
《陕西建工集团股份有限公司关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》(公告编
号:2025-047)、《陕西建工集团股份有限公司股东会议事规则》。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
  三、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
  同意修订公司《董事会议事规则》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的
《陕西建工集团股份有限公司关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》(公告编
号:2025-047)、《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
  四、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
  同意修订公司《独立董事工作制度》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站
的《陕西建工集团股份有限公司独立董事工作制度》。
  本议案已经独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
  五、审议通过《关于制定公司<规章制度管理办法>的议案》
  同意公司《规章制度管理办法》。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
  六、审议通过《关于制定公司〈内部审计管理办法〉的议案》
  同意公司《内部审计管理办法》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕
西建工集团股份有限公司内部审计管理办法》。
  本议案已经审计委员会审议通过。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
  七、审议通过《关于公司续聘 2025 年会计师事务所的议案》
  同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构
和内部控制审计机构。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股
份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-048)。
  本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
  特此公告。
                     陕西建工集团股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示陕建股份行业内竞争力的护城河良好,盈利能力优秀,营收成长性一般,综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-