证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-029
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债
山东凯盛新材料股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议的基本情况
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二
次会议于 2025 年 6 月 13 日召开，会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临
时股东会的议案》。
本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规
定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25，上午 9:30 至
年 6 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于 2025 年 6 月 25
日（星期三，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）本次股东会的提案编码表
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投票
非累积投
票提案
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬（津贴）计
划的议案》
累积
投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
（二）议案的披露情况
以上议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，详见公司同日刊
载于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
上述议案中议案 1、议案 2 和议案 3 为特别决议事项，应当由出席股东会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效；议案 4 为普
通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之
一以上通过方为有效；议案 5、议案 6 采用累积投票制进行逐项表决，其中议案
会方可进行表决。
本次股东会审议的议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者的表决结果单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开
披露。
三、现场会议登记方法
书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、个
人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、
委托人持股凭证办理登记手续。
代理人出席会议并行使表决权的，应将《授权委托书》于 2025 年 6 月 27 日（含
份有限公司董事会办公室。
接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
电话：0533-2275366 传真：0533-2275366
地址：山东省淄博市淄川区双杨镇山东凯盛新材料股份有限公司。
邮编：255185
突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
第三届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）非累积投票议案
对本次股东会议案非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）累积投票议案
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案 5，采用等额选举，应选人数为 6 位）股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举
票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案 6，采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票
数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）总议案
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士），代表本公司（本人）出席山东凯盛新
材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人（签名/签章）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数（股）：
委托人股东帐号：
受托人身份证号码：
委托日期：2025 年 月 日
该列打勾
同 反 弃
提案编码 提案名称 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投
票提案
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬（津贴）计划
的议案》
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
附件三：
山东凯盛新材料股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户号码
股权登记日持股数量（股）
是否委托他人参加会议
受托人姓名（如有）
受托人身份证号码（如有）
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加
本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
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