证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-31
天津天保基建股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年6月13日（星期五）下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2025年6月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午
午9:15至下午3:00。
司八楼会议室
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东549人，代表股份577,244,413股，占
公司有表决权股份总数的52.0119％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份570,995,896股，占公
司有表决权股份总数的51.4489％。
通过网络投票的股东548人，代表股份6,248,517股，占公司有表
决权股份总数的0.5630％。
通过现场和网络投票的中小股东548人，代表股份6,248,517股，
占公司有表决权股份总数的0.5630％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有
表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东548人，代表股份6,248,517股，占公司
有表决权股份总数的0.5630％。
本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审
议通过了 2 项提案，表决结果如下：
提案 1.00 关于为子公司申请贷款提供担保的议案
总表决情况：
同意 576,288,853 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8345％；反对 619,390 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.1073％；弃权 336,170 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0582％。
中小股东总表决情况：
同意 5,292,957 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 84.7074％；反对 619,390 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 9.9126％；弃权 336,170 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 5.3800％。
表决结果：通过。
提案 2.00 关于公司与天津天保财务有限公司签订《金融服务
协议》暨关联交易的议案
总表决情况：
同意5,443,607股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
总数的6.0853％；弃权424,670股（其中，因未投票默认弃权77,100
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.7963％。
中小股东总表决情况：
同意5,443,607股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的87.1184％；反对380,240股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的6.0853％；弃权424,670股（其中，因未投
票默认弃权77,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的6.7963％。
表决结果：通过。
本提案因涉及关联交易，公司控股股东天津天保控股有限公司
为关联股东，所持表决权股份数量为570,995,896股，对本提案进行
回避表决。
三、律师出具的法律意见
公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会
人员的资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审
议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司
现行有效之《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有
效。
四、备查文件
议；
年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○二五年六月十四日
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