证券代码：600190/900952 证券简称：*ST 锦港/*ST 锦港 B 公告编号：2025-075
锦州港股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案
暨补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600190 *ST 锦港 2025/6/17 －
Ｂ股 900952 *ST 锦港 B 2025/6/23 2025/6/17
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 6 月 6 日公告了股东大会召开通知，持有5.07%股份的股
东锦州港国有资产经营管理有限公司，在2025 年 6 月 13 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规
定，现予以公告。
锦州港国有资产经营管理有限公司（以下简称“锦港国经”）提交的《关于提请
增加 2024 年年度股东大会临时提案的函》。锦港国经提议将《关于补选董事并调
整董事会专门委员会成员的议案》
《关于补选监事的议案》提交公司 2024 年年度
股东大会审议，该议案已经 2025 年 6 月 13 日召开的第十一届董事会第十三次会
议、第十一届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 6 月
辞职及补选董事、监事的公告》（公告编号：2025-074）。
截至本公告披露日，锦港国经持有公司 5.07%的股份，具有提出临时提案的
资格，且该临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提
案程序和内容等均符合相关规定。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 6 月 6 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 6 月 26 日 15 点 00 分
召开地点：公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日
至2025 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报 √ √
告
关于公司 2024 年度计提资产减值准备和预计负 √ √
债以及减少确认递延所得税资产的议案
关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的 √ √
议案
关于公司董事、高级管理人员 2024 年薪酬发放 √ √
兑现及 2025 年薪酬方案的议案
关于公司监事 2024 年薪酬发放兑现及 2025 年薪 √ √
酬方案的议案
关于补选董事并调整董事会专门委员会成员的 √ √
议案
上述议案经董事会、监事会审议通过，相关公告分别于 2025 年 4 月 30
日、6 月 14 日在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》及上海证券交易
所网站披露，议案的具体内容公司将以股东大会会议资料的方式于本次股东
大会召开五日前披露于上海证券交易所网站。
应回避表决的关联股东名称：中国石油天然气集团有限公司对 9.01、9.02、
议案回避表决。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
锦州港股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 26 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
公司 2024 年度财务决算及 2025 年度
财务预算报告
关于公司 2024 年度计提资产减值准
得税资产的议案
计的议案
关于未弥补亏损达到实收资本总额
三分之一的议案
关于公司董事、高级管理人员 2024
的议案
关于公司监事 2024 年薪酬发放兑现
及 2025 年薪酬方案的议案
关于补选董事并调整董事会专门委
员会成员的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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