证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-24
北京城建投资发展股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
“公司”）第九届董事会第十八次会议在公司六楼会议室召开，会议
通知和材料已于 2025 年 6 月 10 日通过书面及电子通讯方式送达全体
董事。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 6 人，董事长储昭武
因公务原因未能亲自出席会议，委托董事邹哲代为出席并表决。与会
董事共同推举董事邹哲为会议主持人，公司监事和部分高级管理人员
列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于修订《对外债务融资管理办法》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）关于修订《内部借款管理办法》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）关于设立合作公司开发北四村项目的议案
公司（以下简称“兴云公司”）与广州越秀华城房地产开发有限公司
（以下简称“越秀公司”）
、北京未来科学城置业有限公司（以下简称
“未来公司”）和西安贝好家合盛置业有限公司（以下简称“贝壳公
司”）以联合体形式竞得北京市昌平区中关村生命科学园三期及“北
四村”棚户区改造和环境整治 B 地块项目 CP01-0601-0077、0078 地
块（以下简称“项目”
）国有建设用地使用权。
为满足联合体各方合并报表需求，经协商，联合体共同出资设立
建设，由越秀公司合并报表，项目公司二负责 0078 地块开发建设，
由兴云公司合并报表。其中：项目公司一名称以市场监督管理部门最
终核定为准，注册资本 125,000 万元人民币，兴云公司以现金方式出
资 37,500 万元，占股权比例 30%，越秀公司以现金方式出资 37,500
万元，占股权比例 30%，未来公司以现金方式出资 25,000 万元，占
股权比例 20%，贝壳公司以现金方式出资 25,000 万元，占股权比例
权比例 30%，越秀公司以现金方式出资 34,350 万元，占股权比例 30%，
未来公司以现金方式出资 22,900 万元，占股权比例 20%，贝壳公司
以现金方式出资 22,900 万元，占股权比例 20%。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
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