证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-020
北京航空材料研究院股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、承诺具体内容及期限
航发优材（镇江）钛合金精密铸造有限公司（以下简称“镇江钛合金公
司”）系中国航发北京航空材料研究院（以下简称“航材院”）与镇江新区管
理委员会（现更名为“镇江经济开发区管理委员会”，以下统称“镇江经开区
管委会”）为加速提升航空发动机关键零部件自主保障能力、提升钛合金精密
铸造业务产能合作共建所设立的公司，设立时，镇江新区管理委员会下属江苏
大路航空产业发展有限公司（2024年5月已更名为“镇江低空产业投资有限公
司”，以下统称“镇江低空”）持有镇江钛合金公司100%股权。根据航材院与
镇江经开区管委会签署的《合作共建协议》，双方约定待镇江钛合金公司设立
后24个月内，双方报经上级单位（部门）同意后，镇江低空将其持有的镇江钛
合金公司77%股权无偿划转给航材院。
在公司申请首发上市时，由于镇江钛合金公司与公司均从事钛合金铸件业
务，航材院尚未取得镇江钛合金公司的股权，但受托负责镇江钛合金公司的经
营管理。因此，为保护公司利益，航材院与公司于2021年12月签署《委托管理
协议》，约定公司受托管理镇江钛合金公司，行使对镇江钛合金公司的经营管
理权。同时，航材院出具了《关于航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司
避免同业竞争的承诺函》，不可撤销的同意并承诺在航材院取得镇江钛合金公
司控股权后一年内，在符合法律规定的条件下向公司提议在履行相关决策后将
镇江钛合金公司控股权注入公司，并同意在《委托管理协议》生效之日起至该
等股权注入公司前由公司受托经营镇江钛合金公司。
二、承诺履行情况
航材院自作出承诺以来，严格履行承诺，积极推进相关程序。经镇江市人
民政府国有资产监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会审批，航材
院于2024年6月3日取得镇江钛合金公司77%股权并取得控制权。
钛合金公司股权转让预案并向公司提议。同时，航材院根据镇江钛合金公司
《公司章程》约定，协调组织航材股份与镇江钛合金公司少数股东镇江低空就
股权转让事项进行沟通。
司股权转让的审计、评估基准日并开展审计、评估工作，履行国有资产评估、
国有资产交易相关审批程序。
权的议案。
近期，镇江钛合金公司资产评估结果完成评估备案公示程序，待取得国有
资产监督管理机构出具的评估备案表后，航材院将依照国有资产监督管理相关
规定履行国有资产交易相关审批程序。
截至本公告披露日，航材院转让镇江钛合金公司股权尚需取得国有资产监
督管理机构关于评估报告的备案及经济行为批复。航材院按照符合国资及证券
监管要求的法律形式、作价依据将镇江钛合金公司注入公司不存在实质性障碍。
三、风险提示
截至本公告披露日，航材院转让镇江钛合金公司股权尚需取得国有资产监
督管理机构关于评估报告的备案及经济行为批复，能否取得上述备案/审批及最
终取得备案/审批的时间存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京航空材料研究院股份有限公司董事会
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