证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2025-041
债券代码:524174.SZ 债券简称：25 天原 K1
宜宾天原集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十五次会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应出席
董事 11 人，实际出席董事 11 人。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投
票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及公司相关管理制度的议
案》
同意公司修订《公司章程》并同步修订《股东大会议事规则》
（修
订后名称变更为《股东会议事规则》）《董事会议事规则》《独立董
事工作制度》。
详见在巨潮资讯网上披露的《宜宾天原集团股份有限公司章程》
及修订对照表和《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事
工作制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》
为规范公司董事离职程序，维护公司治理结构稳定、有序，维护
公司和股东的合法权益，同意公司制定《董事离职管理制度》。
详见在巨潮咨询网上披露的《董事离职管理制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于续聘 2025 年审计机构的议案》
同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)
作为公司 2025 年度财务审计机构。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于续聘 2025 年审计机构的公
告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审核通
过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募
集资金永久性补充流动资金的议案》
鉴于公司向特定对象发行股票募集资金项目“年产 10 万吨磷酸
铁锂正极材料生产项目”、“研发检测中心建设项目”已达到预期建
设目标，同意公司将上述项目予以结项并将节余募集资金 27,853.33
万元（含利息及理财收入扣除银行手续费）永久补充流动资金（具体
金额以资金转出当日账户余额为准），用于公司日常经营活动。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于非公开发行股票募投项目结项
并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审核通
过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）在关联董事邓敏先生、陈洪先生、廖周荣先生回避表决的
情况下，审议通过《关于全资子公司拟签署环保处理设施委托运营合
同暨关联交易的议案》
同意公司全资子公司宜宾天原海丰和泰有限公司与关联方宜宾
博原环境科技有限责任公司（简称：博原环境）签署环保处理设施委
托运营合同，合同期限 12 个月，总金额预计为 13,960.00 万元。另
涉及向博原环境销售商品金额预计为 9,500.00 万元，最终以实际发
生的金额为准。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司拟签署环保处理设
施委托运营合同暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审核通过。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2025 年第三次临时股东
大会。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东
大会的通知》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
第九届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二五年六月十四日
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