证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-029
高伟达软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 6 月 10 日以邮件方
式发出。本次会议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场会议结合
通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，
实际参加董事 5 名。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长于伟主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、 审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册地址并修订<公
司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，同时授权董
事会全权办理工商变更相关事宜。
二、 审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议
案》
同意公司于 2025 年 6 月 30 日下午 14:30 在北京市朝阳区霄云路
股东大会，审议以下事项：
（1）《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会
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