证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-032
上海汽车空调配件股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 13 日
上午在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十七次会议。
会议通知于 2025 年 6 月 6 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长
张朝晖主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式一致通过如下议案：
（一）审议《关于为子公司提供担保的议案》
本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
汽车空调配件股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
（二）审议《关于变更及明确公司及子公司 2025 年度互相提供担保额度事项
的议案》
本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
汽车空调配件股份有限公司关于变更及明确公司及子公司 2025 年度互相提供担保
额度事项的公告》。
特此公告。
上海汽车空调配件股份有限公司董事会
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