证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-060
福建海通发展股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 11 日以书
面或通讯方式发出召开第四届董事会第二十五次会议的通知，并于 2025 年 6 月
生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司章程指引》等相关规定，并结合本公司实际情况，拟对《公司章程》部分条
款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会或监事，监
事会的职权由董事会审计委员会行使，《福建海通发展股份有限公司监事会议事
规则》等监事会相关制度相应废止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福
建海通发展股份有限公司关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》。
（二）审议通过《关于制定、修订相关制度的议案》
为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，公司根据相关法律、法规、
规范性文件，并结合本公司实际情况，公司制定了相关制度，并对部分制度进行
修订。董事会逐项审议以下子议案：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
方资金占用管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
易管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
其中，子议案 2.01-2.10 尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福
建海通发展股份有限公司关于制定、修订相关制度的公告》。
（三）审议通过《关于提议召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会提请于2025年6月30日召
开公司2025年第三次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福
建海通发展股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建海通发展股份有限公司董事会
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