恒生电子股份有限公司
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 公告编号：2025-037
恒生电子股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第九届董事会第
三次会议于 2025 年 6 月 12 日以通讯表决的方式召开，应参与表决董事 11 名，
实际参与表决董事 10 名，关联董事范径武对所有议案回避表决。根据《公司法》
和公司《章程》有关规定，会议合法有效。
会议经全体董事讨论和表决，通过以下决议：
一、审议通过《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》，同意 10
票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事范径武先生回避表决。该议案已获公司董事
会薪酬与考核委员会事先审议认可，详见公司披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的 2025-039 号公告。
二、审议通过《关于延长公司 2020 年员工持股计划存续期的议案》，同意 8
票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事彭政纲、范径武、蒋建圣回避表决。该议案
已获公司董事会薪酬与考核委员会事先审议认可，详见公司披露于上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的 2025-040 号公告。
特此公告。
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