证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-038
第一创业证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
★特别提示：
表决时均进行单独计票。
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）13:30 开始
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 6 月
进行投票的具体时间为：2025 年 6 月 12 日 9:15-15:00。
会议决议召开。
一创业证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 1,632 人，代表股份数
的股东及股东授权委托代表共有 8 人，代表股份数 508,055,569 股，占公司有表
决权股份总数的 12.0897％；通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共 1,624
人，代表股份数 667,808,709 股，占公司有表决权股份总数的 15.8911％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会
议。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，本次会议提案均获得
通过。
本次会议审议并通过了以下非累积投票提案，具体表决情况如下：
提案 同意 反对 弃权 是否获
提案名称
编码 股份数 占比 股份数 占比 股份数 占比 得通过
关于《公司 2024 年
告》的议案
关于《公司 2024 年
告》的议案
关于《公司 2024 年
要的议案
关于《公司 2024 年
的议案
关于 2024 年度利润
分配方案及 2025 年
中期利润分配授权
的议案
预计与北京国有
资本运营管理有
行动人发生的关
联交易
预计与银华基金
管理股份有限公
司发生的关联交
易
预计与其他关联
易
关于公司 2025 年度
案
关于续聘公司 2025
的议案
关于《2024 年度独
的议案
注：上表中的“占比”，指每项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的比例。
第 6.00 项提案涉及关联交易，需进行逐项表决。股东大会进行逐项投票表
决时，关联股东回避了表决，也未接受其他股东的委托进行投票。
对第 6.01 项提案《预计与北京国有资本运营管理有限公司及其一致行动人
发生的关联交易》进行投票表决时，关联股东北京国有资本运营管理有限公司回
避了表决，回避表决股份数为 464,686,400 股。对第 6.03 项提案《预计与其他关
联方发生的关联交易》进行投票表决时，关联股东浙江航民实业集团有限公司回
避了表决，回避表决股份数为 86,400,069 股。
四、中小股东表决情况
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
提案 同意 反对 弃权
提案名称
编码 股份数 占比 股份数 占比 股份数 占比
关于《公司 2024 年度
议案
关于《公司 2024 年度
议案
关于《公司 2024 年年
议案
关于《公司 2024 年度
案
关于 2024 年度利润
分配方案及 2025 年
中期利润分配授权的
议案
预计与北京国有资
本运营管理有限公
司及其一致行动人
发生的关联交易
预计与银华基金管
生的关联交易
预计与其他关联方
发生的关联交易
关于公司 2025 年度
自营投资限额的议案
关 于 续 聘 公 司 2025
议案
关于《2024 年度独立
案
注：上表中的“占比”，指中小股东对每项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例。
五、律师见证情况
及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合
法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有
效。
六、备查文件
限公司 2024 年度股东大会决议；
年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会
二〇二五年六月十三日
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