证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—46
厦门信达股份有限公司
二〇二五年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2025年6月12日14:50
网络投票时间：2025年6月12日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6
月12日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年6月12日9:15
至15:00期间的任意时间。
（二）会议的出席情况
市公司有表决权股份总数的42.0236％。其中：出席现场会议的股东及股东代表7
人，代表股份270,697,236股，占上市公司有表决权股份总数的40.0554％；网络
投票的股东376人，代表股份13,301,223股，占上市公司有表决权股份总数的
参加表决的中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上
股份以外的股东）378人，代表股份13,370,223股，占上市公司有表决权股份总
数的1.9784％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份69,000股，占上
市公司有表决权股份总数的0.0102％；通过网络投票的中小股东376人，代表股
份13,301,223股，占上市公司有表决权股份总数的1.9682％。
二、提案审议情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况
投票情况：同意283,077,759股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权25,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股
份总数的0.0089％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意12,449,523股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的93.1138％；反对895,400股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的6.6970％；弃权25,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1892％。
表决结果：通过
陈弘先生当选为公司第十二届董事会董事。
投票情况：同意283,068,759股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权34,300股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.0121％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：同意12,440,523股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的93.0465％；反对895,400股，占出席本次会议中小股东有效表
决权股份总数的6.6970％；弃权34,300股（其中，因未投票默认弃权7,000股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2565％。
表决结果：通过
余励洁女士当选为公司第十二届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有
效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇二五年六月十三日
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