证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-036
北京中石伟业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四次会议通知于 2025 年 6 月 7 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2025
年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》
经审核，
《北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的内容符合《公司法》
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证
券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、
法规和规范性文件的规定；审议激励计划的决策程序合法、有效。实施激励计划
能够有效调动核心团队的积极性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议并通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》
经审核，《北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》旨在保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保
激励计划规范运行，能够建立股东与核心团队的利益共享与约束机制，不会损害
公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议并通过了《关于核实<公司 2025 年限制性股票激励计划激励对
象名单>的议案》
经审核，列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员包括公司
（含控股子公司）任职的中层管理人员、核心技术（业务）人员，不包括独立董
事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人的配
偶、父母、子女以及外籍员工，且不存在下列情形：
或者采取市场禁入措施；
列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证
券法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《上
市规则》等规定的激励对象条件，符合《北京中石伟业科技股份有限公司 2025
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股
权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少
于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5
日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议了《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，2025 年员工持股计划内容符合《公司法》《关于上市公司实施员
工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定。2025 年员工持股计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、
健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持
续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，
维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，有利于公司的持续发展，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司监事李素卿女士、马闯先
生、杨小帆女士参与了本次员工持股计划， 对本议案回避表决。 鉴于非关联监
事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，本议案将直接提交公司股
东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议了《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
经审核，
《北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》
旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，将进一步
完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，有利于公司的持续发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司监事李素卿女士、马闯先
生、杨小帆女士参与了本次员工持股计划， 对本议案回避表决。 鉴于非关联监
事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，本议案将直接提交公司股
东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
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