证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-035
北京中石伟业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知于 2025 年 6 月 7 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2025
年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
了本次会议。
（以下
简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公
司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在
一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司在充分保障股东利益的前提下，按
照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》
《中华人民共和国证券法》
（以下简称
“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委
员会拟订了《北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议并通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》
为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和
经营目标的实现，根据《公司法》
《证券法》
《管理办法》等法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《北京中石伟业科技
股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），
公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关
事项，包括但不限于：
(1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或
缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进
行相应的调整；
(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票
授予价格进行相应的调整；
(4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授
予协议书》；
(5)授权董事会决定激励对象的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归
属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员
会行使；
(6)授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券
交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
(7)授权董事会根据公司 2025 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股
票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，
对激励对象尚未归属的限制性股票作废处理；
(8)授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划
的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，
则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
(9)授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数
量、授予价格和授予日等全部事宜；
(10)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提
交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记以及做出其认为与
本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项
董事会授权董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议并通过了《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》
为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高核心团
队的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、
健康发展，依据《公司法》
《证券法》
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指
导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施员工持股计划并制定
了《北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
董事陈钰、陈曲为本次员工持股计划的参加对象，属于关联董事需回避表决
本项议案。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避表决 2 票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议并通过了《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司 2025 年员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《指导
意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《公司 2025
年员工持股计划（草案）》之规定，制定《北京中石伟业科技股份有限公司 2025
年员工持股计划管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
董事陈钰、陈曲为本次员工持股计划的参加对象，属于关联董事需回避表决
本项议案。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避表决 2 票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（六）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工
持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授
权董事会全权办理与 2025 年员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
全部事宜；
案）》作出解释；
出决定；
持股计划进行相应修改和完善；
规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日止有
效。
董事陈钰、陈曲为本次员工持股计划的参加对象，属于关联董事需回避表决
本项议案。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避表决 2 票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（七）审议并通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议
案》
公司董事会提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提
出的《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于
<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大
会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于<公
司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年员工持
股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工
持股计划相关事宜的议案》。公司召开 2025 年第二次临时股东大会的通知详见
公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京中石伟业科技股份
有限公司关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
（八）审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会同意公司聘任祁芮女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工
作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
特此公告。
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