证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-042
康平科技（苏州）股份有限公司
第五届监事会 2025 年第五次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日以电
子邮件及电话等方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会2025年第五次（临
时）会议的通知，并于2025年6月12日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方
式召开本次会议。
本次会议由监事会主席尹群丽女士召集和主持，应出席会议的监事为3人，
实际出席会议的监事为3人，其中尹群丽女士以通讯方式出席会议。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
经审议，监事会同意：根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律
法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及部分制度中的
部分条款进行了修订，并同意公司提请股东会授权董事会及其指定人员办理工商
变更登记、备案等相关事宜，具体变更内容最终以工商登记、备案为准。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于修订<公司章程>及修订部分管理制度的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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