证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-077
协创数据技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月
召开公司2025年第四次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第四次临时股东会。
（二）股东会的召集人：第三届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召集程序符
合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2025
年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年6月30日9:15至
（五）会议的召开方式：
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
人出席现场会议。
系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。
决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 6 月 25 日（星期三）。
（七）出席对象：
人。
于股权登记日 2025 年 6 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（八）现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华
创建大厦1座12层1209号房会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理
工商变更登记的议案》
√作为投票对
《关于修订和制定公司制度的议案》（需逐项表
决）
数：10
累积投票提案
上述议案于 2025 年 6 月 12 日经公司第三届董事会第三十六次
会议审议通过，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告及文件。
上述议案 1、2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席会议的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案 3、议案 4 需采用累积投票方式进行表决。股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。具体投票规则可参考附件
核无异议后，股东会方可进行表决。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
现场登记或通过信函、传真方式登记。
（二）登记时间：2025年6月26日至2025年6月27日9:00-12:00，
（三）登记地点：
现场登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大
厦1座12层1209号房会议室。
信函登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大
厦1座12层1209号房会议室，邮编：518040。
传真号码：0755-33098508。
（四）登记办法：
表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应
出示本人身份证、股东授权委托书和委托人身份证。
会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及出
席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
出具的授权委托书办理登记手续。
话登记。
上述信函、传真须在2025年6月27日17:00之前送达或传真至公司，
并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办
理登记手续。
（五）会议联系方式：
联系人：甘杏
电话：0755-33098535
传真：0755-33098508
电子邮箱：ir@sharetronic.com
则本次股东会的进程按当日通知的进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件1）。
五、备查文件
（一）第三届董事会第三十六次会议决议。
六、附件
（一）参加网络投票的具体操作流程；
（二）授权委托书；
（三）股东参会登记表。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1
对候选人 B 投 X2 票 X2
……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2：
授权委托书
协创数据技术股份有限公司：
兹委托___________代表我本人（本公司）出席于 2025 年 6 月 30
日召开的协创数据技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，对
会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。
授权表决意见如下：
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
《关于变更经营范围、修订<公司章
案》
√作为投票对
《关于修订和制定公司制度的议
案》（需逐项表决）
数：10
《防范大股东及其他关联方资金占
用管理制度》
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于换届选举第四届董事会非独
立董事的议案》
选举耿康铭先生为公司第四届董事
会非独立董事
选举林坤煌先生为公司第四届董事
会非独立董事
选举潘文俊先生为公司第四届董事
会非独立董事
《关于换届选举第四届董事会独立
董事的议案》
选举李平先生为公司第四届董事会
独立董事
选举胡琦先生为公司第四届董事会
独立董事
选举黄福平先生为公司第四届董事
会独立董事
注：对于非累积投票提案，请股东将表决意见在“同意”、“反对”、“弃权”
所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。对于累积投票提案，请按规则
在表决结果一栏直接填写投票票数。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股性质和数量：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
年 月 日
附注：
附件 3：
股东参会登记表
姓名 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
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