证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-065
协创数据技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东会无否决议案的情形。
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年6月12日（星期四）15:00
（2）网络投票起止时间：2025年6月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2025
年6月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年6月12日9:15至
华创建大厦1座12层1209号房会议室。
（以下简称“《公
司法》
”）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《协创数据技术
股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》
”）的有关规定。
（二）会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计261人，代表有
表决权的股份总数为131,892,557股，占公司有表决权股份总数的
（2）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表4人，代表有表
决权的 股份总数为 129,368,649 股，占公 司有表决权股份 总数的
（3）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东257人，代表有表决权的股
份总数为2,523,908股，占公司有表决权股份总数的0.7351％。
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授
权代表258人，代表有表决权的股份总数为2,526,188股，占公司有表
决权股份总数的0.7357％。
（2）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的中小股东及股东授权代表 1 人，代表
有表决权的股份总数为 2,280 股，占公司有表决权股份总数的
（3）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的中小股东 257 人，代表有表决权
的股份总数为 2,523,908 股，占公司有表决权股份总数的 0.7351％。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式进
行了表决，审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司购买资产的议案》
总表决情况：同意 131,834,717 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9561％；反对 56,180 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0426％；弃权 1,660 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013％。
中小股东总表决情况：同意 2,468,348 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 97.7104％；反对 56,180 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2239％；弃权 1,660 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0657％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理
人所持表决权的 2/3 以上通过。
（二）审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度新增向银行等
金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保及接受关联方担保的公
告》
总表决情况：同意 60,173,180 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 97.6604％；反对 1,419,928 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 2.3045％；弃权 21,620 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0351％。
中小股东总表决情况：同意 1,084,640 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 42.9358％；反对 1,419,928 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.2083％；弃权
股东有效表决权股份总数的 0.8558％。
关联股东协创智慧科技有限公司已对上述事项回避表决。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理
人所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：广东信达律师事务所
律师姓名：林勇、赖凌云
结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章
程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，
本次股东会的表决程序合法，会议形成的《协创数据技术股份有限公
司2025年第三次临时股东会决议》合法、有效。
四、备查文件
（一）协创数据技术股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；
（二）广东信达律师事务所关于协创数据技术股份有限公司2025
年第三次临时股东会法律意见书。
特此公告。
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