证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-043
中国巨石股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于 2025
年 6 月 12 日在浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室以现场方式召开。本次
会议通知于 2025 年 6 月 5 日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由公司监事
会主席裴鸿雁主持，应出席的监事 3 名，实际本人出席的监事 3 名。本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份
有限公司章程》的规定，所作决议合法、有效。经审议，全体与会监事一致通过
了如下决议：
审议通过了《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。
同意取消公司监事会并废止《监事会议事规则》。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东会审议。
特此公告。
中国巨石股份有限公司监事会
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