证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-078
协创数据技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董
事会第三十六次会议通知于 2025 年 6 月 9 日通过邮件的方式通知了
第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、
内容和方式。
（二）本次董事会于 2025 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开。
（三）
本次董事会应参与表决董事 7 名，
实际参与表决董事 7 名。
（四）本次董事会由董事长耿康铭先生召集和主持，部分高级管
理人员列席了本次会议。
（五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届
董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 8 月 14 日届满，
根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公
司第三届董事会提名委员会审查，本届董事会拟提名耿康铭先生、林
坤煌先生、潘文俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（不含
职工代表董事候选人，第四届董事会职工代表董事将由公司职工代表
大会选举产生），任期自公司 2025 年第四次临时股东会选举通过之
日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，
公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
第四届董事会非独立董事候选人的简历内容详见同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并采用累
积投票制对各候选人进行逐项投票表决。
（二）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届
董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 8 月 14 日届满，
根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公
司第三届董事会提名委员会审查，本届董事会拟提名李平先生、胡琦
先生、黄福平先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公
司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可
提交公司股东会审议。
第四届董事会独立董事候选人的简历内容详见同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并采用累
积投票制对各候选人进行逐项投票表决。
（三）审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权
办理工商变更登记的议案》
公司结合实际情况，拟调整经营范围。同时根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件
的规定，对《公司章程》进行了修订。
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其再授权人士在
股东会审议通过后代表公司就章程修订事宜适时办理相关工商变更
登记、备案等手续。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登
记的公告》及《公司章程》。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并应当由
出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
（四）审议通过了《关于修订和制定公司制度的议案》
为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据有关法律
法规的规定以及相关监管要求，公司董事会拟修订和制定以下制度：
是否需
序 修订/
制度名称 要提交
号 制定
股东会
《防范大股东及其他关联方资金占用管理
制度》
《董事和高级管理人员所持公司股份及其
变动的管理制度》
《互动易平台信息发布及回复内部审核制
度》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的相关制度及公告。
本议案部分制度尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，
其中，第 1、2 项尚需提交股东会以特别决议方式审议通过，第 3-9
项、第 12 项尚需提交股东会以普通决议方式审议通过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
（五）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
公司本次部分募投项目延期，是公司根据项目实际实施情况、提
高募集资金使用效率作出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使
用状态时间的变化，未改变募投项目的募集资金用途、募投项目地点、
实施主体、投资总额等,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，
不会损害股东利益，亦不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，董事会一致同意公司
在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情
况下，将“协创数据深圳研发中心建设项目”达到预定可使用状态时
间由 2026 年 3 月调整至 2027 年 6 月。
公司保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
（六）审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的
议案》
公司拟定于 2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30 在公司会议室召
开 2025 年第四次临时股东会，审议相关议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
三、备查文件
（一）第三届董事会第三十六次会议决议；
（二）第三届董事会提名委员会第四次会议决议；
（三）天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司部
分募投项目延期的核查意见。
特此公告。
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