证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-032
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市
规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照程序组
织开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第五届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3
名。公司于 2025 年 6 月 12 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事
会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张熠君女士、
张慧鹏先生、王福山先生、杨波先生、周付春先生、张帆先生为公司第五届董事
会非独立董事候选人；同意提名梁文昭先生、章友先生、王爽女士为公司第五届
董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，具备担任
公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得
担任董事的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，
未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人符合法
律法规的规定，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关文件所要
求的任职资格和独立性。
上述事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并以累积投票的
方式进行投票选举，其中，独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格和
独立性进行备案审核无异议后，方可提交公司股东大会进行审议。
公司第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正
常运作，在股东大会审议通过上述换届事项前，第四届董事会成员将继续履行相
关职责。
二、公司第五届董事会董事薪酬方案
公司于 2025 年 6 月 12 日召开的 2025 年第四届董事会薪酬与考核委员会第
一次会议、第四届董事会第三十次会议分别审议通过了《关于第五届董事会董事
薪酬的议案》。为了进一步提高公司董事的工作积极性，根据《公司法》《公司
章程》等相关规定，结合行业及地区的收入水平，拟定公司第五届董事会董事薪
酬方案如下：
公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、
行业及经营规模，独立董事津贴标准为每年 15 万元（税前），津贴按月发放。
在公司任职的非独立董事，按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬
水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董
事津贴。
未在公司任职的非独立董事，综合考虑其履职情况，经公司与其充分沟通协
商，确定杨波先生的薪酬为 5 万元/年（税前），周付春先生的薪酬为 15 万元/
年（税前），张帆先生的薪酬为 15 万元/年（税前）。
公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予
以发放，新聘人员薪酬或津贴参照上述标准发放。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
附件：张熠君女士简历
张熠君女士，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 8
月毕业于中欧国际工商学院，EMBA，硕士学历。2014 年至 2016 年在清华五道口
金融学院 EMBA 班学习。1992 年 4 月至 1997 年 12 月任河北省秦皇岛电视台新闻
中心记者；1997 年 12 月创立公司，历任执行董事兼总经理、公司董事长兼总经
理；2009 年 6 月至今历任汇恒投资执行董事；2011 年 11 月至今任汇泽恒通执行
董事；2018 年 1 月至今任正和设计院董事长及总经理；2011 年 5 月至今任河北
省风景园林学会副理事长；2014 年 5 月至今任河北省风景园林行业协会副会长，
湖泊水污染治理与生态修复技术国家工程研究中心理事，现任公司董事长。
附件：张慧鹏先生简历
张慧鹏先生，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年
今历任公司技术负责人、项目经理、山西区域经理、副董事长、副总裁；2018
年 4 月至 2024 年 12 月任六盘水市正和董事长兼总经理；2018 年 6 月至 2024 年
总经理、执行董事；2021 年 7 月至今任数字科技公司董事，现任公司副董事长、
总裁。
附件：王福山先生简历
王福山先生，1992 年 1 月出生，中国国籍，2010 年进入清华大学学习，先
后获得清华大学工学学士学位（水利水电工程专业）、经济学学士学位（经济学
专业）、工学博士学位（水利工程学科）。在校期间曾担任清华大学水利系第五十
一届学生会副主席、清华大学学生职业发展指导中心辅导员、清华大学团委宣传
部副部长、清华大学时事大讲堂主任、清华大学全球治理与国际组织发展协会创
始人及首任理事长。2019 年 7 月至 2023 年 3 月就职于国家开发银行。2023 年 3
月至 2025 年 2 月就职于北京云晖私募基金管理有限公司，任高级投资经理。现
负责公司人工智能板块业务。
附件：杨波先生简历
杨波先生，1965 年 12 月出生，中国国籍，教授级高级工程师。天津大学工
学博士（2006.7），哈尔滨工程大学工学硕士（1995.5），天津大学工学学士
(1986.7)。1986 年 7 月至 1989 年 3 月任中国船舶工业总公司北海船厂助理工程
师；1989 年 3 月至 2003 年 3 月任天津市海岸带工程有限公司工程师、高级工程
师及副总经理；2003 年 3 月至 2015 年 7 月任 URS/伟信顾问集团有限公司（香港）
技术董事，伟信（天津）工程咨询有限公司董事总经理；2015 年 7 月至今任艾
奕康（天津）工程咨询有限公司董事总经理，并兼任天津市城市规划学会副理事
长，天津市城市规划协会副会长，天津理工大学特聘教授等社会学术工作。在城
市规划、生态修复、景观设计、海岸工程等领域具有丰富经验和广泛专业影响。
其经验涵盖地产发展、产业研究、城乡建设、基础设施、生态环境修复等领域的
规划、设计、咨询、管理，曾获得十余项国家和省市级设计和建设奖项，以及多
项 IFLA 和英国景观学会等国际设计奖。现任公司非独立董事。
附件：周付春先生简历
周付春先生，1974 年 8 月出生，中国国籍，高级经济师。中国人民大学高
级管理人员工商管理硕士。1996 年 8 月至 2002 年 5 月就职于北京市第一水利工
程处，历任劳动人事科副科长、项目副经理、企管部部长。2002 年 5 月至今就
职于北京金河水务建设集团有限公司，历任总经理助理、副总经理，现任金河水
务集团董事长兼总经理。2020 年 3 月任中国水利企业协会水环境治理分会会长
至今；2021 年 7 月任北京水利工程协会秘书长至今。2011 年至 2021 年连续十年
获“全国优秀水利企业家”称号。2012 年 12 月、2016 年 12 月分别当选为北京
市昌平区第四届、第五届政治协商会议委员。
附件：张帆先生简历
张帆先生，智能技术领域的连续创业者，在汽车、旅游、企服等多个领域有
超过十年智能技术的产业落地经验，曾任智谱 COO，大搜车集团 CTO，元因智能、
妙计旅行创始人和 CEO。曾在字节，腾讯，搜狗从事技术管理工作。巴黎十一大
硕士，法国梅斯大学硕士。
附件：梁文昭先生简历
梁文昭先生，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历。1993 年至 2002 年，任安达信会计师事务所高级经理；2002 年 11 月至 2016
年 4 月，任深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司总经理；2016 年 5 月至今，
任深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司执行董事；2018 年 7 月至 2020 年 7 月，
任深圳和骏私募股权基金管理有限公司董事长；2020 年 7 月至今，任深圳和骏
私募股权基金管理有限公司董事长兼总经理；2019 年 8 月至今，任芯思杰技术
（深圳）股份有限公司董事；2020 年 4 月至今，任华南生物医用材料（深圳）
有限公司监事；2022 年 8 月至今，任深圳市赛元微电子股份有限公司董事；2019
年 6 月至今，任深圳市倍轻松科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
附件：章友先生简历
章友先生，1983 年出生，中国国籍，清华大学经管学院金融学学士、清华
五道口金融 EMBA。2005 年至 2015 年任高盛（亚洲）有限责任公司执行董事职务；
管理有限公司董事长、总经理，兼任清华大学金融硕士行业导师、清华大学经济
管理学院香港校友会副秘书长。现任公司独立董事。
附件：王爽女士简历
王爽女士，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 6 月
毕业于清华大学，经济管理专业，硕士学历，会计高级职称，中国注册会计师，
英国特许注册会计师。2001 年 8 月至 2010 年 8 月就职于安永华明会计师事务所，
任高级审计经理；2012 年 5 月至 2017 年 5 月任华创云信数字技术股份有限公司
（曾用名：华创阳安股份有限公司，河北宝硕股份有限公司）财务总监；2017
年 6 月至 2018 年 8 月任内蒙古科尔沁牛业股份有限公司财务总监；2018 年 9 月
至 2024 年 5 月，历任正和生态财务总监、公司副总裁、公司监事会主席。
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