证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-023
天津鹏翎集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于2025年
九次（临时）会议的通知，会议于2025年6月12日在天津市滨海新区中塘工业区
葛万公路1703号公司主楼5楼516会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席梁臣先生主持，董
事会秘书张鸿志先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：
经审核，监事会认为：本次对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”或“《激励计划》”）限制性股票授予价格进行调整符合本激励计划
的要求，不存在损害股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生实质
性影响。本次调整在公司 2024 年第一次临时股东大会授权范围内，审议程序合
法合规，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意调整 2024 年限制性股
票激励计划授予价格的事项。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的
任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》规定的激励对象条件，符合《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》
规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格
合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
监事会同意公司 2024 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2025 年 6 月
余 81.50 万股预留限制性股票作废失效。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激
励对象授予部分预留限制性股票的公告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司监事会
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