证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-037
三变科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事、总经
理俞尚群先生的书面辞职报告。俞尚群先生因达到法定退休年龄，现申请辞去公司第七
届董事会董事、总经理职务，同时辞去董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员
和提名委员会委员职务。辞去上述职务后，俞尚群先生不在公司及控股子公司担任任何
职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等相关规定，俞尚群先生的辞职不会导致公司董事会人数低于
法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营管理相关工作的正常运行。俞尚群先生
的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其原定任期至第七届董事会任期届满之日止。
在新任总经理选聘就任前，由董事长谢伟世先生代行总经理职责。公司将按照相关法定
程序尽快完成总经理的聘任工作。
截至本公告披露日，俞尚群先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未
履行的承诺事项。俞尚群先生在担任公司非独立董事、总经理及董事会相关委员会委员
期间，严格遵守法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实履行其作出的声明及承诺，
恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司董事会对俞尚群先生任职期间为公司做出的贡献表示
衷心的感谢！
特此公告。
三变科技股份有限公司
董事会
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