罗平锌电: 关于董事会延期换届的提示性公告

来源:证券之星 2025-06-12 18:13:16
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证券代码:002114     证券简称:罗平锌电     公告编号:2025-026
              云南罗平锌电股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会、监事会任
期于 2025 年 4 月 8 日届满。因公司控制权拟发生变更,根据股份转让协议,受
让方将向上市公司委派董事、高级管理人员,现尚待股权交割及人选推荐。另,
依据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》
的要求,“上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前,按照相关规定,在公司章程中
规定在董事会中设审计委员会,行使《公司法》规定的监事会的职权,不设监事
会或者监事”,《公司章程》正根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法
律法规作相应修订。
  为确保公司治理结构平稳过渡,公司董事会运行连续稳定,公司第八届董事
会的换届暨选举工作将适当延期,同时公司董事会各专门委员会、监事会及高级
管理人员的任期亦相应顺延。
  在公司换届工作完成前,公司第八届董事会、监事会、董事会各专门委员会
成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定,继续履行
董事、监事及高级管理人员的职责和义务。
  公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进相关工作进
程,并及时履行信息披露义务。
  特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
  董   事    会

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