海航科技股份有限公司董事会提名委员会
关于董事会换届选举董事候选人的审查意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，海航
科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会提名委员会对公司第十
二届董事会董事候选人的任职资格进行了审核，并发表审查意见如下：
一、关于对公司第十二届董事会非独立董事候选人的审查意见
经核实，公司第十二届董事会非独立董事候选人朱勇先生、于杰辉先生、
姜浩先生、陈文彬先生不存在违反《公司法》有关不得担任董事人员规定的情
形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存
在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所
列的不得被提名担任上市公司董事的情形；候选人具备《公司法》《公司章程》
等担任公司董事的任职资格及任职条件。
二、关于对公司第十二届董事会独立董事候选人的审查意见
经核实，独立董事候选人高文进先生、彭诚信先生、齐银良先生均已经取
得证券交易所颁发的独立董事资格证书；未发现候选人与公司存在关联关系、
利益关系等影响其独立性的情况；候选人均不存在《公司法》《上市公司独立董
事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
法律法规和《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾
受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履
职能力；候选人专业背景、工作履历、业务能力符合公司独立董事任职要求。
综上所述，同意提名朱勇先生、于杰辉先生、姜浩先生、陈文彬先生为公
司第十二届董事会非独立董事候选人；同意提名高文进先生、彭诚信先生、齐
银良先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司
董事会审议。
海航科技股份有限公司董事会提名委员会
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