证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2025-023
海航科技股份有限公司
关于2024年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600751 海航科技 2025/6/19 －
Ｂ股 900938 海科 B 2025/6/24 2025/6/19
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 6 月 7 日公告了股东会召开通知，单独持有20.76%股份的
控股股东海航科技集团有限公司，在2025 年 6 月 11 日提出临时提案并书面提交
股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公
告。
航科技集团有限公司提交的《关于提请海航科技股份有限公司进行董事会换届并
增加 2024 年年度股东会临时提案的函》，为统筹相关工作安排，提高决策效率，
海航科技集团有限公司提请公司董事会，将董事会换届选举以临时提案的方式提
交至公司 2024 年年度股东会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 6 月 7 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：天津市河西区马场道 207 号天津艺龙酒店
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日
至2025 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
报告
议案
议案
联交易的议案
累积投票议案
董事的议案
非独立董事
会非独立董事
非独立董事
会非独立董事
事的议案
会独立董事
会独立董事
会独立董事
上述 1-9 项议案已于 2025 年 4 月 27 日经公司第十一届董事会第二十九次会
议、第十一届监事会第十六次审议通过，详情请参阅 2025 年 4 月 29 日刊登于《中
国证券报》 《上海证券报》 《证券日报》 《证券时报》 《大公报》及上海证券交易所
网站的公司临 2025-005 至临 2025-008 公告，以及《2024 年年度报告》《2024
年年度报告摘要》 《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》
《2024
年度独立董事述职报告》 （胡正良） 《2024 年度独立董事述职报告》 （高文进）
《2024
年度独立董事述职报告》（白静）《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》
《2024 年度财务决算报告》。
上述第 10 项议案已于 2025 年 6 月 5 日经公司第十一届董事会第三十二次会
议审议通过，详情请参阅 2025 年 6 月 7 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》 《证券时报》《大公报》及上海证券交易所网站的公司临 2025-017、
临 2025-018 公告。
上述第 11、12 项议案已于 2025 年 6 月 12 日经公司 2025 年第一次临时董事
会审议通过，详情请参阅 2025 年 6 月 13 日刊登于《中国证券报》 《上海证券报》
《证券日报》 《证券时报》《大公报》及上海证券交易所网站的公司临 2025-021、
临 2025-022 公告。
暨关联交易的议案》
应回避表决的关联股东名称：海航科技集团有限公司、大新华物流控股（集
团）有限公司、海航科技集团（香港）有限公司、上海尚融供应链管理有限公司
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
海航科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 27 日
召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
易的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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