证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-040
西部证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日以
电子邮件结合电话提示的方式，向公司第六届董事会全体董事发出了
召开第六届董事会第二十次会议的通知及议案等资料。2025年6月12
日，本次会议以通讯方式召开。
本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议召开及
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
三期）及“爱心超市”捐赠事宜的提案。会议同意向郭家山村捐赠帮扶
资金50万元以开展苹果示范园建设项目（第三期），并向郭家山村“爱
心超市”提供1万元货品补给资金。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
等值10亿元人民币设立香港子公司；同意提请股东大会授权董事会，
并同意董事会进一步转授权公司经营层全权办理香港子公司的筹备、
报批、设立、登记以及下设机构申牌等相关事宜。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
该提案需提交股东大会审议。《西部证券股份有限公司关于设立
香港子公司的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
司2025年第一次临时股东大会现场会议将于2025年7月1日14:30在西
安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室召开。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
《西部证券股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会
的通知》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
三、备查文件
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会
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