证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-044
债券代码：123235 债券简称：亿田转债
浙江亿田智能厨电股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2025
年 6 月 6 日以电话方式发出。会议由公司监事会主席郑芳娣女士召集并主持，应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事李柯娜女士以通讯方式参加会议。
本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事
会议事规则》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于增加 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合
授信额度暨担保额度预计的议案》
监事会认为：本次公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司向金融
机构及类金融企业申请授信及相关担保安排有利于促进其经营发展，提高其经营
效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益，监事会一致同意本
次公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司向金融机构及类金融企业申
请授信及相关担保的事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www. cninfo.com. cn）上披
露的《关于增加 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额
度预计的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会
的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
三、备查文件
特此公告。
浙江亿田智能厨电股份有限公司监事会
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