证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-027
久祺股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2025年
日以通讯方式送达至各位监事。本次会议由公司半数以上监事共同推举监事鲁海
燕女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
鉴于公司第二届监事会换届选举工作已经完成，根据《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，公司监事会同意选举监事鲁
海燕女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监
事会届满之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
鲁海燕女士简历详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-007）。
三、备查文件
特此公告。
久祺股份有限公司监事会
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