证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-050
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次
会议于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。根据公司《董事
会议事规则》第十六条规定，“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可
以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说
明”。经全体董事同意豁免本次会议通知期限，本次会议的通知于 2025 年 6 月
议董事 8 名。本次会议由公司董事长楼峻虎先生主持，全体监事、高级管理人员
列席本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
经提名委员会审查，公司董事会同意提名郑波先生为第四届董事会非独立
董事候选人。任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届
董事会届满之日止。具体表决情况如下：
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
同意聘任陶阿萍女士为公司副总经理，负责公司的相关管理事务，任期自本
次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
同意于 2025 年 7 月 3 日 14:30 在公司大会议室召开 2025 年第三次临时股东
大会，审议本次董事会通过但尚须股东大会审议的议案。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
三、备查文件
决议。
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