证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）044号
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事王召
明先生将专注于公司研发工作，申请辞去公司董事职务，具体内容详见公司于
（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事辞职的公告》。
为确保董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作（2025 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事
会提名，董事会提名委员会审查通过，公司于 2025 年 6 月 11 日召开第五届董事
会第三十一次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，
提名邓一新女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提请公
司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。
特此公告。
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月十一日
附件：邓一新女士简历
邓一新女士：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
拥有律师职业资格。现任公司副总裁、董事会秘书；北京智盛百年财务顾问有限
公司监事；内蒙古天贸科贸有限公司监事；呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限
合伙）执行事务合伙人。历任工商银行包头市包钢支行信贷员；工商银行包头分
行资产风险管理科科员；工商银行包头分行法律事务科副科长、科长；内蒙古和
发稀土科技开发股份有限公司副总经理、董事会秘书；金河生物科技股份有限公
司副总经理、董事会秘书；大中矿业股份有限公司董事会秘书、证券法务中心总
监。
截至目前，邓一新女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规
定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
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