证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-030
罗普特科技集团股份有限公司
关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的
公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688619 罗普特 2025/6/17
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 6 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。
公司股东陈延行书面提交的《关于提请罗普特科技集团股份有限公司 2025 年第
二次临时股东大会增加临时提案的函》,提议将《关于<公司 2025 年股票期权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<公司 2025 年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计
划相关事项的议案》提交至公司计划于 2025 年 6 月 23 日召开的 2025 年第二次
临时股东大会审议。
上述临时提案的内容已经公司 2025 年 6 月 11 日召开的第三届董事会第四次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《罗普特科技集团股份有限公司 2025 年股票期权激
励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-027）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 6 月 7 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2025 年 6 月 23 日 14 点 00 分
召开地点：厦门市集美区软件园三期凤岐路 188 号罗普特科技园 8 楼公司
会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2025 年 6 月 23 日
网络投票结束时间：2025 年 6 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于取消监事会、修订《公司章程》及办理工商变更登 √
记的议案
关于《公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘 √
要的议案
关于《公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办 √
法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划 √
相关事项的议案
议案 1-3 已经公司于 2025 年 6 月 6 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过。
议案 4-6 已经公司于 2025 年 6 月 11 日召开的第三届董事会第四次会议审议通
过。
应回避表决的关联股东名称：作为公司 2025 年股票期权激励计划（草案）
激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东。
特此公告。
罗普特科技集团股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
罗普特科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 23 日召
开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于取消监事会、修订《公司章程》及办
理工商变更登记的议案
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的议案
关于《公司 2025 年股票期权激励计划（草
案）》及其摘要的议案
关于《公司 2025 年股票期权激励计划实施
考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司股
权激励计划相关事项的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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