证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2025-030
观典防务技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善风险控制体
系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履
行职责，保障公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》
《上市公司股东会规则》等相关规定，单独或合计持有公司 10.35%
股份的股东李振冰先生向公司董事会提议公司为公司及全体董事、监事及高级管
理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”），在 2024 年年度股东大会
中增加《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。持有公司股份
的董事、监事、高级管理人员均需在股东大会上回避表决，该事项尚需提交公司
股东大会审议。具体方案公告如下：
协商确定的范围为准）
为准）
商，以最终签署的保险合同为准）
准，后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，拟提请股东大会在上述权限范围内授权公司管理层办理责
任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；如市场
发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及
聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他
事项等），以及在今后责任险保险合同期满时（或之前）办理与续保或者重新投
保等相关事宜。
特此公告。
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