证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-027
山东黄金矿业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 11 日
（二）股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 1,170
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
其中：A 股股东持有股份总数 2,204,773,881
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 220,967,974
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.2860
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.9396
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2024 年年度股东大会由公司董事会召集，公司副董事长、总经理刘钦
先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事王运敏先生因工作原因未能出席股东大会；
记有限公司代表担任。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,191,106,943 99.3801 13,225,958 0.5998 440,980 0.0201
H股 198,125,600 89.6626 22,659,074 10.2544 183,300 0.0830
普通股合计： 2,389,232,543 98.4949 35,885,032 1.4793 624,280 0.0258
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,201,021,835 99.8298 3,302,774 0.1498 449,272 0.0204
H股 220,152,491 99.6309 632,183 0.2861 183,300 0.0830
普通股合计： 2,421,174,326 99.8117 3,934,957 0.1622 632,572 0.0261
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,201,069,139 99.8319 3,306,090 0.1499 398,652 0.0182
H股 220,152,491 99.6309 632,183 0.2861 183,300 0.0830
普通股合计： 2,421,221,630 99.8136 3,938,273 0.1624 581,952 0.0240
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,200,956,159 99.8268 3,391,662 0.1538 426,060 0.0194
H股 219,993,323 99.5589 791,351 0.3581 183,300 0.0830
普通股合计： 2,420,949,482 99.8024 4,183,013 0.1725 609,360 0.0251
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,201,034,407 99.8303 3,297,274 0.1495 442,200 0.0202
H股 220,152,491 99.6309 632,183 0.2861 183,300 0.0830
普通股合计： 2,421,186,898 99.8122 3,929,457 0.1620 625,500 0.0258
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,201,334,561 99.8440 3,232,076 0.1465 207,244 0.0095
H股 220,597,974 99.8326 370,000 0.1674 0 0.0000
普通股合计： 2,421,932,535 99.8430 3,602,076 0.1485 207,244 0.0085
红方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,201,401,853 99.8470 3,200,944 0.1451 171,084 0.0079
H股 220,597,974 99.8326 370,000 0.1674 0 0.0000
普通股合计： 2,421,999,827 99.8457 3,570,944 0.1472 171,084 0.0071
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,203,207,417 99.9289 1,295,160 0.0587 271,304 0.0124
H股 220,597,974 99.8326 370,000 0.1674 0 0.0000
普通股合计： 2,423,805,391 99.9202 1,665,160 0.0686 271,304 0.0112
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,203,036,381 99.9211 1,481,564 0.0671 255,936 0.0118
H股 217,472,836 99.0948 1,986,527 0.9052 0 0.0000
普通股合计： 2,420,509,217 99.8464 3,468,091 0.1431 255,936 0.0105
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,202,919,787 99.9159 1,448,226 0.0656 405,868 0.0185
H股 220,152,491 99.6309 632,183 0.2861 183,300 0.0830
普通股合计： 2,423,072,278 99.8899 2,080,409 0.0858 589,168 0.0243
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,202,902,863 99.9151 1,424,430 0.0646 446,588 0.0203
H股 220,152,491 99.6309 632,183 0.2861 183,300 0.0830
普通股合计： 2,423,055,354 99.8893 2,056,613 0.0848 629,888 0.0259
报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,203,120,513 99.9250 1,394,344 0.0632 259,024 0.0118
H股 218,255,836 99.4516 370,000 0.1686 833,527 0.3798
普通股合计： 2,421,376,349 99.8821 1,764,344 0.0728 1,092,551 0.0451
《关于 2025 年度公司为香港子公司提供年度担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,199,748,196 99.7720 4,736,189 0.2148 289,496 0.0132
H股 215,225,673 97.4013 5,742,301 2.5987 0 0.0000
普通股合计： 2,414,973,869 99.5561 10,478,490 0.4320 289,496 0.0119
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,203,090,629 99.9236 1,393,672 0.0632 289,580 0.0132
H股 218,255,836 99.4516 370,000 0.1686 833,527 0.3798
普通股合计： 2,421,346,465 99.8809 1,763,672 0.0728 1,123,107 0.0463
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,203,087,329 99.9235 1,403,572 0.0636 282,980 0.0129
H股 218,255,836 99.4516 370,000 0.1686 833,527 0.3798
普通股合计： 2,421,343,165 99.8808 1,773,572 0.0732 1,116,507 0.0460
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,170,209,516 98.4322 34,294,329 1.5554 270,036 0.0124
H股 67,934,142 30.7439 153,033,832 69.2561 0 0.0000
普通股合计： 2,238,143,658 92.2664 187,328,161 7.7225 270,036 0.0111
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持 股 5% 以 上
普通股股东 1,758,941,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 232,908,247 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以 下
普通股股东 209,485,014 98.3847 3,232,076 1.5179 207,244 0.0974
其中:市值 50
万以下普通
股股东 43,251,286 99.3841 217,544 0.4998 50,476 0.1161
市值 50 万以
上普通股股
东 166,233,728 98.1279 3,014,532 1.7794 156,768 0.0927
（三）涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
配方案》
授权董事会制定并执行
议案》
度审计机构的议案》
内部控制评价报告〉的议
案》
募集资金存放与实际使
用情况的专项报告〉的议
案》
香港子公司提供年度担
保额度的议案》
授权的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
议案 16《关于公司发行 H 股一般性授权的议案》为特别决议案，已经出席
本次大会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上
审议通过。
本次股东大会所有议案均已表决通过。
三、 律师见证情况
律师：陈瑜、李胜慧
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人
员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》
《股
东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大
会决议合法、有效。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
《国浩律师（济南）事务所关于山东黄金矿业股份有限公司2024年年度股东
大会的法律意见书》
? 报备文件
《山东黄金矿业股份有限公司 2024 年度股东大会会议决议》
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