证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：临 2025-032
中国电力建设股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
（一）股东大会的类型和届次：
（二）股东大会召开日期：2025 年 6 月 26 日
（三）股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601669 中国电建 2025/6/19
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案人：中国电力建设集团有限公司
（二）提案程序说明
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025 年 6 月 6 日公告
了股东大会召开通知，单独持有公司53.05%股份的股东中国电力建设集团有限公
司在2025 年 6 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集
人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
（三）临时提案的具体内容
公司股东中国电力建设集团有限公司提出临时提案《关于确定中国电力建设
股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，提议选举张兆祥先生为公
司第四届董事会独立董事，任期与公司第四届董事会其他董事一致。该议案已经
公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容请详见与本公告同时刊登的
《中国电力建设股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：
临 2025-031）。
三、除了上述增加临时提案外，于2025 年 6 月 6 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 6 月 26 日 15 点 00 分
召开地点：北京市海淀区玲珑巷路 1 号院 1 号楼中电建科技创新产业园 A
座 806 会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日
至2025 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
事会工作报告的议案
事会工作报告的议案
告及其摘要的议案
务会计报告的议案
润分配方案的议案
（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案
算报告的议案
保计划的议案
提供财务资助的议案
度年报审计机构和内控审计机构的议案
继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案
高级管理人员及相关人员购买 2025 年度履职
责任保险的议案
度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
事会独立董事的议案
第 1、3-12 项议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过；第 15 项议
案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过；第 2、3、5、6、12 项议案已经
公司第四届监事会第五次会议审议通过；议案 13、14 因相关董事、监事回避表
决，直接提交本次股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日、2025
年 6 月 12 日在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和上海证
券交易所网站刊登的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无。
告，独立董事述职报告无需表决。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
中国电力建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 26 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
来三年（2025 年-2027 年）股东回报
规划的议案
股项目公司提供财务资助的议案
请 2025 年度年报审计机构和内控审
计机构的议案
司股东大会继续授权董事会决策发
行债务融资工具的议案
董事、监事、高级管理人员及相关人
员购买 2025 年度履职责任保险的议
案
事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方
案的议案
事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方
案的议案
司第四届董事会独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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