证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2025-029
观典防务技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688287 *ST 观典 2025/6/16
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
公司 2024 年年度股东大会召集人（董事会）于 2025 年 6 月 10 日收到公司
股东李振冰先生书面提交的《关于提请增加观典防务技术股份有限公司 2024 年
年度股东大会临时提案的函》，上述股东提议在本次年度股东大会中增加《关于
为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，根据《上市公司股东会规则》
有关规定，提交至公司拟于 2025 年 6 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议。
上述临时提案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层，公司会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2025 年 6 月 20 日
网络投票结束时间：2025 年 6 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的相关公告和 2025 年 6 月 12 日披露的《关于 2024 年年度
股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-029）。
公 司 将 于 2024 年 年 度 股 东 大 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）登载《2024 年年度股东大会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：高明
特此公告。
观典防务技术股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
观典防务技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 20 日召
开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险
的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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