证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-028
中材节能股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于2025
年6月11日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于2025年6月6日发至各
位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事8名，
实际参与表决董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本议案需提交股东大会审议。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有
限公司关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》（公告编号：临2025-029）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意聘任孟祥俊女士为公司总法律顾问、首席合规官，任期与本届董事会任期
相同，自本次董事会审议通过之日起算。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有
限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-030）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
附：
孟祥俊女士简历
孟祥俊，中国国籍，无境外永久居留权，女，1976 年 8 月出生，汉族，中共党
员，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。
历任中国中材集团有限公司审计部副部长，中国中材股份有限公司审计部副部
长、纪检监察审计部副部长，中材集团财务有限公司计划财务部副总经理，中国建
材集团财务有限公司计划财务部副总经理、计划财务部总经理等职务，现任中材节
能股份有限公司财务总监、董事会秘书。
孟祥俊女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。孟祥俊女士未
持有公司股份，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人
员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政
处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人
民法院网查询，孟祥俊女士不属于“失信被执行人”。
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