证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-038
江苏中天科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 11 日
（二）股东大会召开的地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄
海宾馆会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会召集。公司董事长薛济萍先生主持了本次股东大会现场会议。会议采用现场
投票表决和网络投票表决相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
陆伟先生因工作原因未能出席会议；
能出席会议；
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 1,230,293,658 99.0403 11,532,933 0.9284 388,550 0.0313
案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,214,246,391 97.7484 12,229,069 0.9844 15,739,681 1.2672
办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,214,323,491 97.7546 12,113,369 0.9751 15,778,281 1.2703
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,237,768,826 99.6420 3,648,265 0.2936 798,050 0.0644
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 1,237,861,126 99.6494 3,631,065 0.2923 722,950 0.0583
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,237,900,526 99.6526 3,715,565 0.2991 599,050 0.0483
况的专项报告（2024 年度）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 1,237,614,826 99.6296 3,938,965 0.3170 661,350 0.0534
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 1,237,747,226 99.6403 3,635,865 0.2926 832,050 0.0671
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 1,237,865,126 99.6498 3,732,865 0.3005 617,150 0.0497
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 1,237,736,926 99.6394 3,729,465 0.3002 748,750 0.0604
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,237,628,991 99.6308 4,201,600 0.3382 384,550 0.0310
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,238,008,118 99.6613 3,574,073 0.2877 632,950 0.0510
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 1,238,125,020 99.6707 3,522,871 0.2835 567,250 0.0458
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 1,238,106,520 99.6692 3,530,771 0.2842 577,850 0.0466
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 464,206,937 99.1689 3,071,671 0.6562 818,650 0.1749
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 1,151,771,424 92.7191 89,806,067 7.2295 637,650 0.0514
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 1,238,488,120 99.6999 3,032,071 0.2440 694,950 0.0561
案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
类 （%）
型
A股 1,097,672,498 88.3641 124,299,676 10.0062 20,242,967 1.6297
公司股东大会审议通过后，授权董事会、管理层办理本次《公司章程》等相
关事宜，并且公司董事会、管理层有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部
门提出的审批意见或要求，对上述修改后的《公司章程》的条款酌情进行必要的
修改。本次修改后的《公司章程》以最终在公司登记机关备案及/或核准登记的
中文文本为准。
（二）累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当
会议有效表决 选
权的比例（%）
选举薛驰先生为第九届
董事会非独立董事
选举沈一春先生为第九
届董事会非独立董事
选举陆伟先生为第九届
董事会非独立董事
选举薛建林先生为第九
届董事会非独立董事
选举曹珊珊女士为第九
届董事会非独立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当
会议有效表决 选
权的比例（%）
选举沈洁女士为第九届
董事会独立董事
选举王益民先生为第九
届董事会独立董事
董事会独立董事
（三）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值
通股股东
市 值 50 万
以上普通股 283,257,086 99.0601 2,544,300 0.8897 143,200 0.0502
股东
（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于调整公司第二期员工持股计划相关事项
的议案
关于《江苏中天科技股份有限公司第三期员
工持股计划（草案）》及其摘要的议案
关于《江苏中天科技股份有限公司第三期员
工持股计划管理办法》的议案
江苏中天科技股份有限公司 2024 年年度报
告及摘要
江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年
度存放与使用情况的专项报告（2024 年度）
江苏中天科技股份有限公司 2024 年度独立
董事述职报告
控制评价报告
江苏中天科技股份有限公司 2024 年度利润
分配方案
关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2025 年度审计机构的议案
关于确认公司董事 2024 年度薪酬方案的议
案
关于确认公司监事 2024 年度薪酬方案的议
案
关于 2024 年度日常关联交易及 2025 年预计
发生日常关联交易的议案
关于开展 2025 年度外汇套期保值业务的议
案
关于修订《公司章程》及修订、制定公司部
分治理制度的议案
（五）关于议案表决的有关情况说明
决权股份总数的比例为 36.5711%；
由出席会议股东或股东代表所持有效表决权 1/2 以上表决通过；第 16、18 项
议案为特别决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上
表决通过；
披露；
披露；
公司、薛济萍先生回避表决；
身专业能力及丰富管理经验，为公司规范运营和可持续健康发展发挥了积极作用，
对各位董事、监事作出的贡献致以衷心的感谢。
三、律师见证情况
律师：赵明敏、徐文豪
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格
以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此
作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
《北京市炜衡（南通）律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司2024年年度股
东大会之法律意见书》
? 报备文件
《江苏中天科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
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