证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-024
陕西省天然气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第
二次临时股东大会现场会议于 2025 年 6 月 11 日 15:00 在位于西安经济技
术开发区 A1 区开元路 2 号的公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。
（二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘宏波先生主持，公
司董事会于 2025 年 5 月 27 日在指定媒体及巨潮资讯网刊登了《关于召开
司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
司章程》的规定。
（四）本次股东大会网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月
网投票系统投票的时间为：2025 年 6 月 11 日 9:15－15:00 期间的任意时
间。
（五）出席会议的股东及股东授权代表共计 221 人，代表公司有表决
权股份 721,263,558 股，占公司有表决权股份总数的 64.8574%，其中：
股份 716,550,756 股，占公司有表决权股份总数的 64.4336％；
占公司有表决权股份总数的 0.4238%；
有表决权股份 4,733,102 股，占公司有表决权股份总数的 0.4256%。
（六）公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会，部分高级管理
人员列席了本次股东大会；北京市康达（西安）律师事务所委派律师出席
本次股东大会并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议议案2项，《关于修订<公司章程>并取消监事会的
议案》为特别决议事项，《关于与陕西延长石油财务有限公司签署<金融
服务协议>暨关联交易的议案》为普通决议事项。会议采用现场记名投票
与网络投票相结合的方式进行表决，并作出如下决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》
表决结果：本议案为特别决议事项，表决同意的股份数超过了此次出
席股东大会有效表决权股份总数的三分之二，获得股东大会审议通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
（二）审议通过《关于与陕西延长石油财务有限公司签署<金融服务
协议>暨关联交易的议案》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出
席股东大会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市康达（西安）律师事务所律师陈世欢、刘坚现
场见证，并出具了《法律意见书》，律师认为本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格有效，表决
程序合法，所通过的决议合法、有效。
具体内容详见公司在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2025年第二次临
时股东大会法律意见书》。
四、备查文件
特此公告。
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