证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-036
成都苑东生物制药股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会
议于 2025 年 6 月 11 日在公司会议室以现场形式召开。会议通知已于 2025 年 6
月 6 日以书面方式、电话通知等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席罗雯婕女士主持，公司董事会秘书等
列席会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
经审议，会议以投票表决的方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
监事会认为：鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据
《成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授
权对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符
合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法
规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。因此，监事会同意公司对 2024 年限制性股票激励计划授予价格
进行调整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
（二）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
根据《管理办法》《激励计划（草案）》《成都苑东生物制药股份有限公司
制性股票激励计划部分限制性股票进行作废处理。
出席会议的监事对议案逐项表决，表决结果如下：
关联监事邓凡先生回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决
票数的 100%，表决通过。
关联监事李佰儒先生回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决
票数的 100%，表决通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
监事会认为：公司本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票符
合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法合规，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次作废事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
（三）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期符合归属条件的议案》
监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
的归属条件已经成就，本次符合条件的 180 名激励对象可归属的限制性股票数量
合计为 418,656 股。本事项符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、
法规、规范性文件及公司 2024 年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次归属事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的
公告》。
特此公告。
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