证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-039
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债
广州鹿山新材料股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会
议于 2025 年 6 月 11 日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现
场会议方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，并以电话、
口头等方式向全体董事送达。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体董
事一致同意推选董事汪加胜先生主持会议，高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过以下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
同意选举汪加胜先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会
完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表的公告》
（公告编号：2025-040）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》。
公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为提名委员会、战略与 ESG
委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员及主任委员（召集
人）组成如下：
委员会名称 成员 主任委员（召集人）
提名委员会 容敏智、吴小满、汪加胜 容敏智
战略与 ESG 委员会 汪加胜、唐小军、容敏智 汪加胜
审计委员会 吴小满、容敏智、杜壮 吴小满
薪酬与考核委员会 吴小满、容敏智、汪加胜 吴小满
上述四个专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届
董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会
完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表的公告》
（公告编号：2025-040）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任汪加胜先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会
完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表的公告》
（公告编号：2025-040）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
同意聘任韩丽娜女士、郑妙华女士为公司副总经理，聘任唐小军先生为公司
副总经理兼董事会秘书。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会
完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表的公告》
（公告编号：2025-040）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意聘任李嘉琪先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会
完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表的公告》
（公告编号：2025-040）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过，并同意提
交本次董事会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。
同意聘任郑妙华女士为公司内部审计机构负责人，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会
完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表的公告》
（公告编号：2025-040）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任唐翠女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会
完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表的公告》
（公告编号：2025-040）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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