证券代码：000683 证券简称：博源化工 公告编号：2025-049
内蒙古博源化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
面、传真或电子邮件方式向公司全体董事发出了关于以通讯方式召开九届二十八
次董事会会议的通知。
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会以特别决议审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司贷款担保
的公告》。
董事会定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）采用现场投票和网络投票相结合的
方式召开 2025 年第二次临时股东大会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第二次临
时股东大会的通知》。
三、备查文件
内蒙古博源化工股份有限公司董事会
二〇二五年六月十二日
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