证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-035
成都苑东生物制药股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都苑东生物制药股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第四次会议
于 2025 年 6 月 11 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 6
月 6 日以专人送达、电话通知、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由董事
长王颖女士主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《成都苑东生物制药股
份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据《成都苑东生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定及公司 2023 年年度股东大会的授
权，董事会同意对公司 2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。授予
价格（含预留部分）由 23.20 元/股调整为 22.78 元/股。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
（二）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》和公司 2023 年
年度股东大会的授权，董事会同意公司本次作废 2024 年限制性股票激励计划限
制性股票合计 23,520 股。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
（三）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期符合归属条件的议案》
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》《成都苑东生物
制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、公司《2024
年度审计报告》及激励对象个人绩效考核结果，公司 2024 年限制性股票激励计
划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量
为 418,656 股，根据公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会同意按照《激励
计划（草案）》的相关规定为符合条件的 180 名激励对象办理归属相关事宜。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的
公告》。
特此公告。
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