证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-033
深圳市科信通信技术股份有限公司
第五届董事会 2025 年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
知。考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要
求。
大厦公司 1102 会议室以现场结合通讯方式召开。
志先生现场出席，其余董事均以通讯方式出席。
分别是：
高级管理人员：梁春、陆芳、李茵
监事：向文锋、焦龙、潘美勇
性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修
订）》等法律法规、规范性文件的规定，同时基于公司业务发展及经营合规的需
要，董事会一致同意对《公司章程》部分条款进行修订。同时，提请股东大会授
权公司董事会及其授权人士全权办理相关工商变更手续，最终变更内容以工商登
记 机 关 备 案 为 准 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2025 年 6 月）》及《公司章程
修订对照表》。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
事规则>的议案》
为保证公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司章程指引（2025
年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等法律法
规、规范性文件的规定，同时结合公司实际，董事会一致同意对公司《股东大会
议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则（2025 年 6 月）》。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
规则>的议案》
为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履
行其职责，现根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025
年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际，董事会一致同
意对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则（2025 年 6 月）》。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
议事规则>的议案》
为强化公司董事会决策功能，有效实现董事会审计委员会的职能，进一步完
善公司治理结构，现根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际，董事
会一致同意对公司《审计委员会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公
司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会议事规则
（2025 年 6 月）》。
作制度>的议案》
为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，现根据《上市公司独立董
事管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年
修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际，
董事会一致同意对公司《独立董事工作制度》部分条款进行修订，具体内容详见
公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度
（2025 年 6 月）》。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
股本总额三分之一的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024 年度审计报告》
（信会师报字2025第 Z110269 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的
实收股本为 249,704,612 元，合并财务报表中未分配利润为-384,213,827.30 元，
未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
公司上述合并财务报表未分配利润出现较大亏损，主要原因是 2023-2024 年
度：（1）受国内、外客户项目建设延缓，公司客户订单量减少，销售收入不及
预期；（2）公司储能板块业务目前尚处于市场拓展阶段，受原材料价格波动和
价格承压等影响，该业务仍处于亏损状态；（3）子公司 5G 智能产业园项目折
旧费用和运营费用对公司整体业绩产生一定影响。
未来，公司将坚持“国内市场为基础、国际国内同发展”的营销策略，有计
划、分步骤地持续推动公司国际化进程，积极改善子公司经营，从各个细分领域
充分挖掘市场机会，提升效率，将现有投入转化成有效产出；同时优化现有市场
布局，加大市场需求旺盛地区的资源投入，收紧非战略项目，加强成本控制，努
力提高销售收入和管理水平，提升公司盈利能力。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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