证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-031
成都新天府文化旅游发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于
通知，本次会议于 2025 年 6 月 11 日上午 10:30 在四川省成都市高新区府城大道西段
议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，董事郦琦、丁士威及独立董事谭洪涛、徐开娟
以通讯方式参加了会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长覃聚微先
生主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》等规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于控股子公司签署PPP项目合同补充协议的议案》
为推动PPP项目的正常运行，完善长期合作机制，同意公司控股子公司丽水莱茵
达体育发展有限公司与丽水市体育发展服务中心（原丽水市体育局）签署《丽水市体
育中心游泳网球馆、体育生活馆PPP项目合同》的补充协议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司签署PPP项目合同补充协议的公告》
（公告编号：2025-033）。
（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经公司董事会审计委员会综合评估及审查，为保障公司审计工作衔接的连续性及
工作质量，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表
审计及内部控制审计机构，审计费用与2024年度保持一致，即人民币158万元。
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表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-
（三）审议通过了《关于公司向银行申请流动贷款的议案》
因开展影视业务，同意公司向大连银行股份有限公司成都分行申请人民币15,000
万元流动资金贷款，固定利率3.80%/年（贷款利率以合同约定为准），贷款期限为3年，
贷款资金用于公司日常流动资金周转、置换其他金融机构借款或全资子公司成都天府
宽窄文化传播有限公司支付影视项目制作相关款项。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》
同意接受间接控股股东成都文化旅游发展集团有限责任公司（以下简称“成都文
旅集团”）为公司向大连银行股份有限公司成都分行申请人民币15,000万元流动资金
的贷款提供全额保证担保。成都文旅集团间接持有公司29.90%股份，其对超股比担保
的部分（即担保余额的70.1%）收取担保费，担保费率为1%/年（即按年化0.701%的费
率收取担保费）。
本次接受间接控股股东担保并支付担保费的事项构成关联交易，本议案在提交董
事会审议前，已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。
关联董事覃聚微、吴晓龙、原博、高磊回避表决。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于接受间接控股股东担保并支付担保费暨关联交易的
公告》（公告编号：2025-035）。
（五）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编
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号：2025-036）。
三、备查文件
（一）2025年第三次独立董事专门会议决议；
（二）第十一届董事会第三十二次会议决议；
（三）第十一届监事会第十五次会议决议。
成都新天府文化旅游发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月十一日
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