证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-039
上海洗霸科技股份有限公司
关于董事会秘书离任及聘任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副
总经理、董事会秘书王善炯先生的书面辞职报告。王善炯先生因工作调整申请辞
去公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后，王善炯先生在公司继续担任副
总经理职务。
公司于 2025 年 6 月 11 日召开第五届董事会第十八次会议，同意聘任吕晨女
士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任
期届满之日止。
一、提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上
原定任期 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控 具体职务
到期日 毕的公开
股子公司任职
承诺
王善炯 董事会秘书 工作调整 是 副总经理 否
月 10 日 月 22 日
二、离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日
起生效。王善炯先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任董事会秘书职务
不会影响公司正常的经营发展；辞去董事会秘书职务后，王善炯先生仍在公司继
续担任副总经理职务。
截至本公告日，王善炯先生直接持有公司股票 113,610 股，通过上海承续商
务咨询合伙企业（有限合伙）间接持有少许公司股份,不存在应当履行而未履行
的承诺事项，辞去董事会秘书职务后将继续按照相关法律法规、规范性文件的规
定管理其所持公司股份，继续履行关于股份限售的相关承诺。
王善炯先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范
运作和健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对王善炯先生任职期内的工作给
予高度认可，对其为公司发展所做出的突出贡献表示衷心的感谢！
三、聘任董事会秘书情况
根据《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》等的
相关规定，公司于 2025 年 6 月 11 日召开第五届董事会第十八次会议，会议以赞
成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘
书的议案》。具体情况如下：
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任吕晨女士（简历见附件）为
公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届
满之日止。
吕晨女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，具备履行董事会秘书
职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、
《上
海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司董事会
附件：
董事会秘书个人简历
吕晨女士，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，理学
硕士，持有上海证券交易所董事会秘书资格证明、证券从业资格、基金从业资格、
中级经济师等证书。吕晨女士于 2017 年入职公司任证券事务助理，后任总经理
助理兼证券事务代表。
截至目前，吕晨女士未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东
及公司实际控制人等主体不存在关联关系；吕晨女士未受过中国证监会或其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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