证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-031
新天绿色能源股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600956 新天绿能 2025/6/24
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 6 月 6 日公告了股东大会召开通知，持有48.95%股份的股
东河北建设投资集团有限责任公司，在2025 年 6 月 9 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现
予以公告。
河北建设投资集团有限责任公司向公司出具了《关于新天绿色能源股份有限公司
日举行的 2024 年年度股东大会中增加三项临时提案：《关于修订<新天绿色能源
股份有限公司章程>的议案》 《关于修订<新天绿色能源股份有限公司股东大会议
事规则>的议案》《关于修订<新天绿色能源股份有限公司董事会议事规则>的议
案》。上述临时提案详情请见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《新天绿色能源股
份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料（更新版）》。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 6 月 6 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 6 月 27 日 09 点 30 分
召开地点：石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日
至2025 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股及 H 股股东
非累积投票议案
议案
上述 1-8 项议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第六次
会议审议通过，上述 9-11 项议案第五届董事会第三十三次临时会议、第五届
监事会第十五次临时会议审议通过。具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月
证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
新天绿色能源股份有限公司董事会
附件：经修订的 2024 年年度股东大会授权委托书
附件：经修订的 2024 年年度股东大会授权委托书
经修订的 2024 年年度股东大会授权委托书
新天绿色能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 27 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
份的一般性授权的议案
配预案的议案
计机构的议案
报告的议案
报告的议案
告的议案
算报告的议案
议案
的议案
事规则》的议案
规则》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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