证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-025
福建创识科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于
加会议董事 7 人，其中董事曾政林、林锦贤、曹阳以通讯方式参会。会议由董事
长林岚召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、议
案审议程序符合《公司法》
《福建创识科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的议案》
公司董事会认为：本次拟调整募投项目内部投资结构和项目延期是公司根据
实际情况作出的审慎决定，募投项目的可行性没有发生重大变化，不存在变相改
变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生
重大不利影响，有利于公司的整体规划和合理布局，能够更加充分地发挥公司现
有资源的整合优势，有利于公司的长远发展。符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。
保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见。
具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规及交易所规则的规定，公司修订了《公司章程》
及其附件，《监事会议事规则》同步废止。
《公司章程》以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。公司董事会提请
股东大会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记、章程备案事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告及《公司章程》
（2025 年 6 月）
。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<福建创识科技股份有限公司股东会议事规则>
等 8 项制度的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，根据法律法规的
相关规定，结合《公司章程》修改情况，公司拟修订《福建创识科技股份有限
公司股东会议事规则》《福建创识科技股份有限公司董事会议事规则》
《福建创
识科技股份有限公司独立董事制度》《福建创识科技股份有限公司募集资金管理
制度》
《福建创识科技股份有限公司对外投资管理制度》《福建创识科技股份有
限公司对外担保管理制度》《福建创识科技股份有限公司关联交易决策制度》
《福建创识科技股份有限公司股东会网络投票实施细则》
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
制度。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<福建创识科技股份有限公司董事会审计委员会
工作细则>等 5 项制度的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，根据法律法规的相
关规定，结合《公司章程》修改情况，公司拟修订《福建创识科技股份有限公司
审计委员会工作细则》《福建创识科技股份有限公司董事和高级管理人员持有和
买卖本公司股票管理制度》《福建创识科技股份有限公司内幕信息知情人登记制
度》
《福建创识科技股份有限公司信息披露管理制度》
《福建创识科技股份有限公
司子公司管理制度》
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
制度。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《公司章程》
的相关规定，拟定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）召开 2025 年第三次临时股东
大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
内部投资结构和项目延期事项的核查意见。
特此公告。
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