证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-053
北京阳光诺和药物研究股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于
以直接送达、传真与邮件方式发出，会议由董事长利虔先生召集和主持，会议应
出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）及《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《北京阳光诺和药物研究股份有限公司
关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>》及其摘要的相关规定，董事会
认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2025
年6月11日为首次授予日，以22.78元/股的授予价格向127名符合授予条件的激励
对象授予217.7428万股限制性股票。
关联董事刘宇晶、罗桓、张执交、张金凤回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于新增<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》
为规范公司信息披露暂缓、豁免行为，促进公司依法规范运作，维护公司的
合法权益，根据《公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》
《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规及规范性文件的规定，
并结合公司实际情况，新增《信息披露暂缓与豁免制度》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
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